SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — AGM Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码： 000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-028

新大洲控股股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年6 月7 日，新大洲控股股份有限公司在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.上刊登了《关于召开2013 年度股东大会 的通知》（以下简称“《通知》”），由于考虑不细致，导致通过交易系统进行 投票存在问题，现对该《通知》更正公告如下，其他内容不变。

一、对《通知》中“四、参加网络投票的具体操作流程”第（一）、5 项更 正如下：

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如申报价格100 元代表 对总议案进行表决，股东对“总议案”进行投票，视为对除议案8 实行累积投票 制外的所有议案表达相同意见；申报价格2.00 元代表对议案2 进行表决。每一 议案应以相应得价格分别申报，具体情况见下表1：

对于选举董事的议案（议案8）实行累积投票制，8.1 是对非独立董事候选 人投票，8.01 元代表第一位候选人，8.02 元代表第二位候选人，依此类推。8.2 是对独立董事候选人投票，9.01 元代表第一位候选人，9.02 元代表第二位候选 人，依此类推。

关于选举监事，因职工代表出任的监事由职工代表选举产生，股东代表出任 的监事由股东大会选举产生，而股东代表监事候选人只有一位，故不实行累积投 票制，10.01 元代表该候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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序号	议案名称	委托价格
0	总议案（累积投票除外）	100 元
1	2013年度董事会工作报告	1.00 元
2	2013年度监事会工作报告	2.00 元
3	2013年度财务决算报告	3.00 元
4	2013年度利润分配方案	4.00 元
5	2013年年度报告及其摘要	5.00 元
6	2014年度日常关联交易报告	6.00 元
7	听取2013年度公司独立董事述职报告	7.00 元
8	选举产生公司第八届董事会
8.1	选举非独立董事
8.11	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事	8.01 元
8.12	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事	8.02 元
8.13	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事	8.03元
8.14	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事	8.04 元
8.2	选举独立董事
8.21	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事	9.01 元
8.22	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事	9.02 元
8.23	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事	9.03 元
9	选举产生公司第八届监事会	10.00 元
9.1	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监 事	10.01元
10	关于修改《公司章程》的议案	11.00 元
11	关于续聘会计师事务所的议案	12.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。第8 项议案为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选 举票数。

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、附件“授权委托书”根据上述调整项进行相应更正，见本公司附件。 以上，特此公告。

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新大洲控股股份有限公司董事会 2014 年6 月10 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公

司于2014 年6 月30 日召开的2013 年度股东大会并行使表决权。 委托人姓名（签名）： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号： 委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

		赞 成	反 对	弃 权
序号	审议事项
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2013年度利润分配方案
5	2013年年度报告及其摘要
6	2014年度日常关联交易报告
7	听取2013年度公司独立董事述职报告
8	选举产生公司第八届董事会	投票数
8.1	选举非独立董事
	本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选 人； 2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决 票数总数：4×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
8.11	选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事
8.12	选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事
8.13	选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事
8.14	选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事
8.2	选举非独立董事
	本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选 人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决

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	票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
8.21	选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事
8.22	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事
8.23	选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事
9	选举产生公司第八届监事会
9.10	选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事
10	关于修改《公司章程》的议案
11	关于续聘会计师事务所的议案
备注

备注： 1、请对以上表决事项（第八项议案除外）选择同意、反对、弃权并 在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视 为无效委托。 2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。3、 本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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