SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — AGM Information 2003

Jul 9, 2003

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**ST新大洲：召开2003年股东大会通知

**2003-07-09 06:52   

证券代码:000571　 证券简称：ST新大洲　 公告编号：临2003-014

海南新大洲控股股份有限公司召开2003年股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司第四届董事会第十次会议决议，现将召开2003年股东大会的有关事宜通知如

下：

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由公司董事会召集召开。会议时间为2003年8月9日（星期六）上午9时整，

会期半天。会议地点为海南省海口市珠江广场帝豪大厦26层本公司会议室。召开方式为股东

或其委托代理人亲自出席。

二、会议审议事项：

1、审议公司2002年度董事会工作报告；

2、审议公司2002年度监事会工作报告；

3、审议公司2002年度财务决算报告；

4、审议公司2002年度利润分配方案；

5、审议关于公司为新大洲本田摩托有限公司银行贷款提供担保的议案；

6、审议关于聘请会计师事务所的议案；

7、审议关于调整董事会成员的议案。

本提案内容为：提请股东大会批准李运英同志因工作变动原因辞去本公司董事职务的请

求；选举黄运宁同志为本公司董事；选举刘连琏同志为本公司独立董事。新当选董事的任期

为本届董事会剩余任期，即自2003年8月9日起至2005年5月16日。

上述提案内容见2003年3月12日《证券时报》上刊登的《本公司第四届董事会第七次会

议决议公告》和《本公司第四届监事会第四次会议决议公告》。同时，第7项提案中关于增

补刘连琏同志为独立董事事宜见与本公告同日刊登的《本公司第四届董事会第十次会议决议

公告》

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年7月25日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

四、会议登记方法：

1、登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份

证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东帐户；法人股股东持营业执照复印件、法人代

表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2002年8月5日至8日，上午9:00-11:30。

3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦26层公司董事会秘书处。

五、其他

1、会议联系方式：

联 系 人：林帆先生、任春雨先生

联系地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦26层

联系电话：(0898)68583966转333、222

传　　真：(0898)68583518

邮　　编：570125

2、出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

海南新大洲控股股份有限公司董事会

2003年7月9日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　 先生(女士)代表本人出席海南新大洲控股股份有限公司2003年股东大

会,并对会议议题行使表决权。

委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　 委托人持股数：

受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号码：

委托权限：　　　　　　　 委托日期：　　　　　　　

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