SUNCHA TECHNOLOGY CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 29, 2021

证券代码：001211 证券简称：双枪科技

公告编号：2021-014

双枪科技股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，

公司将于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间

现场会议时间：2021 年 9 月 16 日下午 14:00 开始

网络投票时间：2021 年 9 月 16 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 16 日 — 9:15 15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列 明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、股权登记日：2021 年 9 月 9 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限

• 公司会议室。

二、提案审议表决情况

（一）议案名称

• 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》；

• 3、审议《关于公司 2021 年半年度利润分配预案》；

• （二）披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

• 2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

• 3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在 通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印

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件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登 记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到 传真或信函时间为准，需在 2021 年 9 月 13 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 leili@sqzm.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

• 4、登记地点及联系方式：

登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司证券部 联系人：证券部

联系电话：0571-88563511

联系邮箱：lcb@sqzm.com、leili@sqzm.com

邮编：311118

• 5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重

• 大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

  • 7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见 附件一。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 30 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“001211”，投票简称为“双枪投票”。 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

• 弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提

• 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年9 月16 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00

• —15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月16 日上午9：15 至下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公 司 2021 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的 表决情况如下：

表决情况如下：	表决情况如下：	表决情况如下：
序号议案
	序号	议案		同意	反对		弃权
	1	《关于使用部分闲置募集资金进	现金管理的议案》
		《关于变更公司注册资本、公司类	型及修订〈公司章程〉并
	2	办理工商变更登记的议案》
	3	《关于公司2021 年半年度利润分配预案》

投票说明：

• 1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√” 表示。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的， 加盖法人单 位印章。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

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