SUNCHA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2021-006

双枪科技股份有限公司

关于实施募集资金补充流动资金项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开了第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动 资金项目的议案》，同意公司将本次募投项目中“补充流动资金”项目的 11,331.58 万元 正式转出公司补充流动资金项目的募集资金专户，用于补充流动资金。

根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金” 项目计划，公司拟将募投项目“补充流动资金”的募集资金 11,331.58 万元（不含利息收 入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。现将有关情况公告 如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 30 日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2021 年 7 月 30 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验 字[2021]230Z0174 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计

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划如下：

划如下：	划如下：	划如下：
单位：万元
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58
合计	42,958.82	41,828.92

公司本次公开发行股票募集资金净额合计人民币 41,828.92 万元，其中 11,331.58 万 元拟用于补充流动资金。

三、募集资金补充流动资金的情况

根据公司的生产经营需要，公司拟将“补充流动资金”项目的募集资金 11,331.58 万 元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法 的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

四、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的 议案》，同意公司本次实施募集资金补充流动资金项目的事项，公司独立董事已对该事 项发表明确同意的意见。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的 议案》。监事会认为：公司实施募投资金“补充流动资金”项目，能够满足公司业务经 营发展对营运资金的需求，有利于促进主营业务的稳定和公司的健康持续发展。同意公 司将募投项目“补充流动资金”的募集资金 11,331.58 万元(不含利息收入)全部转入公司一 般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

3、独立董事意见

公司拟将募投项目 “ 补充流动资金 ” 的募集资金 11,331.58 万元（不含利息收入）全部

转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。我们同意公司将募投项目 “ 补

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充流动资金 ” 的募集资金 11,331.58 万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于 补充与主营业务相关的营运资金。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次实施募集资金补充流动资金项目已经公司董事会 和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了 必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管 理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，我 们对公司实施募集资金补充流动资金项目的事项无异议。

五、备查文件

• 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

• 2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

• 3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的

• 独立意见》；

4、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司实施募集资金补充流动资金 项目的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 20 日

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