SUNCHA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2021-021

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面通知的方式发出。会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

经董事会审议，会议认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2021 年第三季度的财务 状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 《2021 年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证

• 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

经董事会审议，会议认为公司本次拟使用总金额不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资 金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资 项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营

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• 业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出

• 具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

  • 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》已于本公告日披露于《证

• 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件

  • 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

• 2、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独

• 立意见》；

• 3、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临

• 时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 25 日

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