SunBio, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

선바이오/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	11시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로85길 6 호텔뉴브 B2 대연회장
3. 의안 주요내용		<회의목적사항> 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 (1) 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (1주당 50원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건 1) 배당금 총액 : 금 615,266,650원, 1주당 50원 2) 배당 주식수 : 보통주 12,305,333주 (총발행주식수 12,313,555주에서 자기주식 8,222주 제외) (2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:5억원) (3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음
※관련공시	2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정