SunBio, Inc. — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

선바이오/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	11시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸
3. 의안 주요내용		<회의목적사항> 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(1주당 75원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 안응호 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이성훈 재선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정유근 재선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:6억원) (5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안응호	1955-10	3	재선임	- 1978.02 서울대학교 사회과학대학 경제학과 졸업 (경제학사) - 1988.10 Rutgers-the State University of New Jersey 대학원졸업 (경제학박사) - 1989.01~2011.01 한국수출입은행 - 2009.03~2011.12 한국외국어대학교 (겸임교수) - 2012.03~2021.03 경인여자대학교 (교수) - 2021.03~현재 선바이오(주) CFO
이성훈	1957-04	3	재선임	- 1981.02 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업 - 1984.01∼1994.07 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당 - 1994.07∼1999.11 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장 - 1999.12∼2000.07 삼일회계법인 MCS본부이사 - 2000.07∼2016.04 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive, QA-RM 담당 - 2016.07∼ 현재 선바이오(주) QA담당

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정유근	1957-09	3	재선임	비상근	- 1981.02 서울대학교 경영대학 졸업 - 1990.12 삼성물산 근무 - 1998.08 삼성전자 근무 - 2001.06 대원세무법인 - 2001.07~현재 신영세무법인 세무사, 한국세무사회 상담위원 - 2018.03~현재 선바이오(주) 감사