SunBio, Inc. — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

선바이오/주주총회소집 결의/(2022.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) 4) 제4호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-