SuNAM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)서남 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 06일
권 유 자:	성 명:(주)서남주 소:경기도 안성시 원곡면 승량길 52전화번호:031-655-4336
작 성 자:	성 명:최우권부서 및 직위:경영지원팀 이사전화번호:031-655-4336

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)서남본인2024년 03월 06일2024년 03월 28일2024년 03월 09일위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)서남보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

문승현최대주주보통주1,200,0005.09최대주주-이헌주등기임원보통주469,5982.00등기임원-이호엽등기임원보통주322,0561.36등기임원-1,911,6548.45-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최우권보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)지오파트너스법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로20삼성테크노타워 404호원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 06일2024년 03월 09일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)서남 - 주 소 : (우:17554)경기도 안성시 원곡면 승량길 52 (주)서남 - 전화번호 : 031-655-4336 - 팩스번호 : 031-655-4338 ② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. ※ 접수기간: 2024년 03월 09일 ~ 2024년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 10시경기도 안성시 원곡면 승량길 52, 본점 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주 본인은 신분증을, 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 내용중 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 .

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 20기 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 19기 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서남	(단위: 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산	7,266,085,319	9,062,023,374
현금및현금성자산	2,291,575,046	1,238,123,978
매출채권및기타채권	178,802,730	814,563,887
계약자산	1,283,984,520	-
재고자산	2,926,399,721	3,193,739,106
기타유동금융자산	290,000,000	3,501,257,413
파생금융자산	-	88,850,016
당기법인세자산	28,656,930	16,231,340
기타유동자산	266,666,372	209,257,634
Ⅱ.비유동자산	8,167,462,683	8,600,651,806
유형자산	7,782,920,708	6,649,583,579
무형자산	193,193,834	238,858,981
기타비유동금융자산	183,963,000	1,701,929,684
기타비유동자산	7,385,141	10,279,562
자산총계	15,433,548,002	17,662,675,180
부 채
Ⅰ.유동부채	3,420,466,057	8,793,405,524
매입채무및기타채무	1,238,981,424	678,111,855
기타유동금융부채	9,434,410	9,434,411
단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
유동성장기부채	800,000,000	800,000,000
전환사채	-	2,871,742,722
파생금융부채	-	2,486,373,157
금융리스부채	52,760,642	67,183,247
기타유동부채	299,289,581	880,560,132
기타충당부채	20,000,000	-
Ⅱ.비유동부채	999,486,046	965,049,132
확정급여부채	650,490,936	672,084,928
장기금융리스부채	28,405,620	57,986,049
기타비유동금융부채	103,176,835	59,757,794
기타비유동부채	11,706,054	9,513,760
이연법인세부채	165,706,601	165,706,601
기타충당부채	40,000,000	-
부채총계	4,419,952,103	9,758,454,656
자본
Ⅰ.자본금	11,769,229,500	10,694,580,000
Ⅱ.주식발행초과금	66,779,602,756	53,535,405,218
Ⅲ.기타자본구성요소	1,014,841,098	860,453,245
Ⅲ.미처리결손금	68,550,077,455	57,186,217,939
자본총계	11,013,595,899	7,904,220,524
부채와자본총계	15,433,548,002	17,662,675,180

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20기 (당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 19기 (전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
주식회사 서남	(단위: 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기
Ⅰ.매출액		6,390,911,562		6,364,610,272
Ⅱ.매출원가		5,568,016,924		6,518,298,290
Ⅲ.매출총이익(손실)		822,894,638		(153,688,018)
Ⅳ.판매비와관리비		3,916,782,650		2,246,614,360
Ⅴ.영업손실		3,093,888,012		2,400,302,378
Ⅵ.기타손익		23,302,408		39,876,681
기타수익	23,406,987		40,146,702
기타비용	104,579		270,021
Ⅶ.금융손익		(8,183,141,049)		245,219,920
금융수익	970,677,523		960,037,071
금융비용	9,153,818,572		714,817,151
VIII.법인세비용차감전순손실		11,253,726,653		2,115,205,777
Ⅸ.법인세비용		-		-
Ⅹ.당기순손실		11,253,726,653		2,115,205,777
XI.기타포괄이익(손실)		(110,132,863)		150,249,131
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(110,132,863)		150,249,131
확정급여제도의 재측정요소	(110,132,863)		141,527,731
자산재평가손익	-		8,721,400
XII.총포괄손실		11,363,859,516		1,964,956,646
XIII.주당손익
기본주당손실		502		99
희석주당손실		502		99

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<결손금처리계산서>

제 20(당) 기	2023년 01월 01일	부터	제 19(전) 기	2022년 01월 01일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 03월 28일		처리확정일	2023년 03월 28일

주식회사 서남	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		68,550,077,455		57,186,217,939
1. 전기이월미처리결손금	57,186,217,939		55,212,539,893
2. 확정급여채무의 재측정요소	110,132,863		(141,527,731)
3. 당기순손실	11,253,726,653		2,115,205,777
Ⅱ. 차기이월미처리결손금		68,550,077,455		57,186,217,939

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	603,020,000
최고한도액	1,200,000,000

주1) 실제 지급된 보수총액은 2023년 08월 30일 행사한 주식매수선택권 행사이익 223,020,000원이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	-

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

해당사항없음