SuNAM Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 24, 2026

서남/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 : - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나) 부의안건: - 제1호 의안: 제22기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 김동경 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김유현 재선임의 건) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호엽	1968-07	3	재선임	- (주)ST&A 대표이사 - (주)서남 CFO (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동경	1964-04	3	신규선임	- 온타임텍(주) CTO - 티라로보틱스(주) CEO(現)	티라로보틱스(주) (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유현	1965-02	3	재선임	비상근	- (주)엔티에스 CFO - (주)케미탑 CFO - (주)케미탑 전문위원(고문)(現)