SUN YAD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 18, 2025

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

上曜建設開發股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1316

股東會紀念品：朝和生醫保健食品一包

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平信
限時
掛號

開會通知請即拆開

股東 台啓 277

114-2

出席證號碼：

委 论 者
一、最委託
者（領出委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年11月7日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：
1. 本公司董事(含國立董事)全面改選案；
2. 解除本公司新任董事(含國立董事)被置禁止之限制案；
(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請時出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本委託要到最有效（限此一會期）。
此 段
上曜建設開發股份有限公司
授權日期 年 月 日	一二、
禁發事最二
止提證高二
交還同鉅二
上法集子二
項之取保抽保
證得結單二
證實獎三
金額限定之
制用檢二三
品查事三三
之訊，莫
書經元、壹，
若可謹檢
之附實電
及具者話。
*體，：	股東戶號
		持有股數
		核名或
名稱
		股東名
		戶號
核名或
名稱
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
核名或
名稱
身分證字號或統一編號
住址

股東場所及

人員簽章處

股東印鑑卡表單及注意事項

配念品領取須知

一、紀念品種類：朝和生醫保健食品一包（紀念品不足時得以等值商品替代）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

三、紀念品發放方式：

1. 委託股求人代理出席：請於114年10月17日至114年10月31日（例假日除外；各徵求場所傳視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股（含）以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年11月10日至114年11月12日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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長龍會議顧問股份有限公司部份股求場地表

（全台股求點請參照公司網站www.clco.com.tw）

（結編）

股求點編號	股求點電話	股求點編號	股求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路輔智張含遠巷子)	(01)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(金咖啡彩券行)	0980-137-903	新竹市東區西大路97巷8號(今冼梅巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(明楠耕陶塑彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局附面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(勇立家立花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市中鄉區民權路214號(萬利市場附面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市毓潭區毓彥路3號-前印行(台灣銀行附面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee機械(松江路口、路易住旁)	(02)2542-0368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中附面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-801-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市松山區東西路5號1樓(桃一燈正附面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區位義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	苗栗縣竹南鎮毓嘉街33號	0921-480-228
台北市大安區嘉順街46-1號(奇威藥局)	(02)2305-1110	苗栗縣苗栗市中正路429號(清明坊光潭科附面)	0905-334-770
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市北區英子路184號1樓-煥章區(大梅藻科附面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運藍山香水3號出口附面)	(02)2336-2090	台中市大里區中西路二段396-2號(永達行)	(04)2485-1222
台北市萬華區東園街68-1號2樓(南66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大鄉區民生路一段133巷21號(國泰碧華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金快細松門窗)	(04)720-1027
台北市小林區德行東路95號(尼知奇數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伊港鄉中西路一段301號(國正電信企業)	0933-599-998
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段含家便利商店科附面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(述石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3033	南投市彰南路一段1078號(南投國小科附面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖坊2號出口)	(02)2701-8777	嘉義市西區志義街123號(述中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區人德路四段909號1樓(駿和909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(景況服務西路)	(05)276-6189
台北市大山區景明街1號(西隆路一段138號(陳便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頭街62-2號(明志勵物醫院)	0910-544-688
嘉隆市仁愛區景二路20巷9號1樓	(02)24250062	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正附面)	(06)223-3958
新北市桃園區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟橫翠班旁)	(02)2963-7878	新北市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰碧華銀行附面)	(02)2913-3480	台南市東區崇泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路501號(金污牌鏈條行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區伊幫街31號(述大如國小)	(07)521-6315
新北市中和區景安路35號1樓(無意子環保泥水店)	(02)2949-3528	高雄市三民區重慶街50號(後元界坊中國信託後方)	(07)311-8641
新北市大城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心科附面)	(07)360-5953
新北市三峽區民生街154號B19(民生巡坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三城路13號(近京甲街、福城高中)	(07)823-0388
新北市三者區重陽路一段118號(嘉美早午餐店)經結處正附面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市白南路765號(國民餐廳附面)	0986-803-018
新北市新投區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行陶塑巷弄內)	(02)2992-4784	苗栗縣苗栗市新生路456號	(089)523-009
宏銀縣屏東銀林森路111號(認貝爾梅包店後面)	0928-740-835	巡邏縣吉安鄉白強路449號1樓(達宏富源行)	(038)567-001

上報建設開發股份有限公司114年第一次股東臨時會委託書散求人彙總名單

股東臨時會日期114年11月7日

序號	散求人	委任 股東	擬支持董事 被邀舉人名單	董事被邀舉人之 經營理念 (以二百字為限)	散求場所名稱或所委託代為處理 散求事務者名稱
1	張祯銘	不適用	董事: 1.上報國際有限公司 (代表人:張祯銘) 2.永捷創新科技股份有限公司 (代表人:曾鐵光) 3.永捷創新科技股份有限公司 (代表人:李東洪)	1.持續加強不動產業務開發及 推案。 2.經營管理公開化、合理化及 人性化。 3.推行資源整合及繳續政策。 提升公司資源運用效率。 4.強化產業環境 應變能力，適 時調整經營策略及計劃。	長龍會議顧問股份有限公司 暨全台散求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 ※徵求歲數限1,000歲(含)以上
2	永捷創新科技股份有限公司(簡稱:永聯會)
4	中清科技股份有限公司(簡稱:中清)
5	鼓航投資有限公司(簡稱:鼓航)		國立董事: 1.林家家 2.崔鳳梓 3.黃駒禮 4.陳宏君	1.林家家 2.崔鳳梓 3.黃駒禮 4.陳宏君	長龍會議顧問股份有限公司 暨全台散求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 ※徵求歲數限1,000歲(含)以上
6	勁合有限公司(簡稱:勁合)
7	和風投資有限公司(簡稱:和風)
8	雲康世紀股份有限公司(簡稱:雲康)		國立董事: 1.林家家 2.崔鳳梓 3.黃駒禮 4.陳宏君	1.林家家 2.崔鳳梓 3.黃駒禮 4.陳宏君
9	勁為科技股份有限公司(簡稱:勁為)
10	普大應用材料股份有限公司(簡稱:普大)
11	寬成開發科技股份有限公司(簡稱:寬成)		國立董事: 1.林家家 2.崔鳳梓 3.黃駒禮 4.陳宏君	1.林家家 2.崔鳳梓 3.黃駒禮 4.陳宏君
12	信立化學工業股份有限公司(簡稱:信立)
13	陳瑾
14	方順量

註：1.以上資料係嚴重總資料，股東如因意欲詳細資料請參照本期會通知書上載明公告日報或證券會網址(http://free.sfi.org.tw/)意向。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構遞往散求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡內簽名或至票者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人股東委託書前，應請散求人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之散求人書面及廣告資料，切實瞭解散求人與擬支持被邀舉人之背景資料及散求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、散求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

上報建設開發股份有限公司114年第一次股東臨時會開會通知書

一、本公司訂於民國114年11月7日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假本公司會議廳(台南市安平區永華路二段250號4樓)，召開114年第一次股東臨時會。會議主要內容：（一）報告事項：請正本公司「董事會議事規範」報告。（二）邀舉事項：本公司董事(含國立董事)全面改進案。（三)討論事項：解除本公司新任董事(含國立董事)就業禁止之限制案。（四)臨時動議。
二、本次股東會董事應邀名頒為七席（含國立董事四席）。
三、董事疑邀人名單：

1. 正確國際有限公司代表人：張祯銘
2. 永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鐵光
3. 永捷創新科技股份有限公司代表人：李東洪

國立董事疑邀人名單：

1. 林家家 3. 黃駒禮
2. 崔鳳梓 4. 陳宏君

如欲查詢上述疑邀人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
四、依公司法第299條之規定，擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事（含國立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
五、檢查出席簽到卡及委託書各乙份，當股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或至票後，於會議當日遇見會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並關註陳碩代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：天天證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利等會出席簽到卡予受託代理人。
六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
七、如有股東依法委託書，本公司將於114年10月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊填寫於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料），查詢。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年10月23日至114年11月4日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

上報建設開發股份有限公司董事會

敬啓