SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 6, 2022

Summary Info	2021 Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	06.06.2022
General Assembly Date	30.06.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması

6 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

7 - Ücretlendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

8 - Bağış ve Yardım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

9 - Bilgilendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

10 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar

11 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

12 - Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

13 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

14 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereǧince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiǧi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

16 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	5.SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da, Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.