SUN MAX — AGM Information 2026

Apr 20, 2026

WERLOSC

SUN MAX TECH LIMITED

動力科技股份有限公司

2026年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

時間：西元2026年5月28日(星期四)上午9時00分

地點：動力科技股份有限公司 會議室

（新北市中和區建一路166號9樓）

報告事項

第一案：

案由：2025年度營業報告，謹請 公鑑。

說明：2025年度營業報告，請參閱議事手冊[附件一]第6頁至第8頁。

第二案：

案由：2025年度審計委員會審查報告，謹請 公鑑。

說明：2025年度審計委員會審查報告，請參閱議事手冊附件二]第9頁。

第三案：

案由：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告，謹請 公鑑。

說明：依公司章程規定，2025年擬提撥員工酬勞新台幣14,083,759元(提撥比率 6%)，董事酬勞新台幣4,694,586元(提撥比率 2%)，全數以現金方式發放，

第四案：

案由：2025年度盈餘分配現金股利情形報告，謹請 公鑑。

說明：1、依公司章程125A條規定，授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

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2、本公司自2025年度可分配盈餘中提撥新台幣164,489,860元發放現金股利，擬每股發放新台幣4元。2025年度盈餘分配表請參閱本手冊[附件三]第11頁。

3、授權董事長擇期另訂定除息基準日及其他相關事項，而發放現金股利時，分配予個別股東之股利總額發放至「元」，「元」以下四捨五入，差額由本公司以費用列支或其他收入入帳。另，上述盈餘分配案如因本公司買回股份或註銷、以募集與發行方式辦理現金增資及公司債轉換等，致而影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。

第五案：

案由：國內轉換公司債執行情形報告，謹請公鑑。

說明：本公司2025年8月27日發行國內第四次無擔保轉換公司債共發行2,500張，截至2025年3月31日止，尚無投資人申請轉換，國內第四次無擔保轉換公司債總面額尚餘新台幣250,000,000元。

第六案：

案由：本公司永續發展政策及具體推動計畫報告，謹請公鑑。

說明：依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」第5條規定，本公司考量國內外永續議題發展趨勢及與核心業務之關聯性，並評估本公司及集團整體營運活動對利害關係人之影響，訂定「ESG永續發展藍圖」，請參閱議事手冊[附件四]第11頁，本案業經2026年2月2日第一屆第二次永續展委員會及第五屆第四次董事會通過，依規定提報股東會報告。

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承認事項

第一案：〔董事會提〕

案由：2025年營業報告書及財務報表，提請　承認。

說明：1、本公司2025年合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張嘉銘會計師及謝東儒會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告，營業報告書請參閱議事手冊[附件一]第6頁至8頁，2025年合併財務報表請參閱議事手冊[附件五]第12頁至21頁。

2、本案業經2026年3月9日第四屆第五次審計委員會及第五屆第五次董事會通過，謹依法提請　承認。

決議：

第二案：〔董事會提〕

案由：2025年盈餘分配案，提請　承認。

說明：本公司2025年度盈餘分配案，業經2026年3月9日第四屆第五次審計委員會及第五屆第五次董事會通過，2025年度盈餘分配表請參閱議事手冊[附件三]第10頁，謹依法提請　承認。

決議：

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討論事項

第一案：〔董事會提〕

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明 1、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第十四條第 3 點修訂第五條及第八條。「資金貸與他人作業程序」新舊條文對照表請參閱議事手冊[附件六] 第 22 頁至 24 頁。

2、本案業經 2025 年 6 月 20 日第四屆第一次審計委員會及第五屆第一次董事會通過，謹依法提請討論。

決議：

第二案：〔董事會提〕

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明 1、依臺灣證券交易所股份有限公司於 114 年 7 月 24 日發布臺證上一字第 1140013876 號函修訂第六條及第九條。「取得或處分資產處理程序」新舊條文對照表請參閱議事手冊[附件七] 第 25 頁至 27 頁。

2、本案業經 2025 年 11 月 10 日第四屆第三次審計委員會及第五屆第三次董事會通過，謹依法提請討論。

決議：

第三案：〔董事會提〕

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明 1、依中華民國 114 年 12 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司「臺證治理字第 1140024365 號」函令修訂。修訂第二條、第十九條。「股東會議事規則」新舊條文對照表請參閱議事手冊[附件八] 第 28 頁至 29 頁。

2、本案業經 2026 年 3 月 9 日第四屆第五次審計委員會及第五屆第五次董事會通過，謹依法提請討論。

決議：

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臨時動議

散會