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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

태양기계/주주총회소집 결의/(2025.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	16:00
2. 장소		서울시 서초구 동작대로 68 신진빌딩4층 태양기계(주) 서울사무소
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 제2-1호의안 : 사내이사 박창엽 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 사외이사 이준희 선임의 건(신규) 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기5억원) 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창엽	1953-04	3년	재선임	-부산대학교 경영대학원 졸업 -기아중공업(주) -(前) 태양기계(주) 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준희	1981-10	3년	신규선임	-성균관대학교 경영학부 졸업 -삼일회계법인 공인회계사 -대검찰청 중앙수사부 수사관 -옵티팜 CFO -퍼스트바이오테라퓨티스 CFO	-