Sun Machinery Co.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

태양기계/정기주주총회 결과/(2025.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,196		- 매출액
- 부채총계	28,155		- 영업이익	2,078
- 자본금	3,120		- 당기순이익	788
- 자본총계	17,041		*주당순이익(원)	126
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1-2024.12.31)재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인함 2) 제2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 박창엽 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인함 제2-2호 의안 : 사외이사 이준희 선임의 건(신규) --> 원안대로 승인함 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 --> 원안대로 승인함 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기 5억원) --> 원안대로 승인함 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기 1억원) --> 원안대로 승인함
4. 주주총회일자				2025-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창엽	1953-04	3년	재선임	- 부산대학교 경영대학원 졸업 - 기아중공업(주) - (前)태양기계(주) 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준희	1981-10	3년	신규선임	- 성균관대학교 경영학부 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 대검찰청 중앙수사부 수사관 - 옵티팜 CFO - 퍼스트바이오테라퓨틱스 CFO	-