SUN KWANG Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

선광/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		인천광역시 중구 축항대로 211번길 37 (주)선광 4층 강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건   - 제1호 의안: 제72기(2020.1.1~2020.12.31) 재무                 제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안: 사내이사 이도희 선임의 건   - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 윤장배 선임의 건   - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도희	1957-04	2년	재선임	- 2014~2019 : SNCT(주) 대표이사 - 2019~현재 : (주)선광 공동대표이사 - 2020~현재 : 선광종합물류(주) 대표이사 - 2020~현재 : 평택항만(주) 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤장배	1951-11	2년	재선임	- 2011~2020 : (주)풀무원   사외이사 - 2012~현재 : 법무법인   리인터내셔널 고문 - 2019~현재 : (주)선광   사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤장배	1951-11	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011~2020 : (주)풀무원               사외이사 - 2012~현재 : 법무법인               리인터내셔널 고문 - 2019~현재 : (주)선광 사외이사