SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Dec 21, 2020

安徽四创电子股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料

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安徽四创电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

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一、会议议程

会议主持人：陈信平先生

现场会议时间：2020年12月29日（星期二），下午14:00

网络投票时间：2020年12月29日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

• 1.《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

• 2.《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》

（三）股东发言

（四）投票表决

• 1、通过会议点票人名单

• 2、点票人查验票箱

3、股东投票

• 4、点票人清点表决票并宣布表决结果

• （五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

• （七）主持人宣布会议结束

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二、议案

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一 会议资料之

关于续聘2020 年度财务审计机构的议案

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构， 聘期一年，审计服务费用为人民币53 万元。

本议案已经公司六届二十七次董事会、六届二十次监事会审议通过，现提交 本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

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会议资料之二

关于续聘2020 年度内部控制审计机构的议案

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度内部控制审计 机构，聘期一年，审计服务费用为人民币20 万元。

本议案已经公司六届二十七次董事会、六届二十次监事会审议通过，现提交 本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

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三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2020年12月22日

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