SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2018

Mar 30, 2018

关于安徽博微长安电子有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告

安徽四创电子股份有限公司 会审字 [2018]2280 号

华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国·北京

关于安徽博微长安电子有限公司

2017 年度业绩承诺实现情况的说明

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年度完成了对安徽博 微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）的股权交割手续，根据上海证券交易 所的有关规定，现将其 2017 年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、 基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工 程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 77 号文）核准， 本公司于 2017 年 5 月向控股股东华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）发行人 民币普通股股票 18,248,056 股，发行价为 61.48 元/股，以购买其持有的博微长安 100% 的股权。2017 年 5 月 5 日，博微长安完成了股权变更的工商登记手续，本公司自 2017 年 5 月将博微长安纳入合并范围。

二、 业绩承诺

根据本公司与华东所于 2016 年签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、 以及《业绩补偿协议》约定，华东所的业绩补偿期间为发行股份购买资产交易实施完 毕后 3 年（含本次交易实施完毕当年），即 2016 年、2017 年、2018 年；若本次交易 未能在 2016 年 12 月 31 日前（含）实施完毕，则业绩补偿期间将作相应顺延。鉴于 本次发行股份购买资产交易于 2017 年 1 月收到中国证券监督管理委员会的核准批文， 并于 2017 年 5 月完成资产交割及对价支付手续，因此按照协议约定，华东所承诺的 业绩补偿期间为 2017 年、2018 年、2019 年。

根据协议约定，华东所承诺业绩补偿期间博微长安净利润不低于《资产评估报告》 （中水致远评报字[2016]第 2001 号）收益法评估说明所预测的同期净利润。即，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，博微长安的承诺净利润（扣除非经常性损益的合并报 表归属于母公司净利润，且不包括募集配套资金投资项目的影响）分别为 10,054.49 万元、11,607.10 万元、13,176.46 万元。

三、 业绩承诺的实现情况

本公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对博微长安 2017 年度财

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务报表审计，并于 2018 年 3 月 29 日出具了会审字[2018]1775 号审计报告，博微长安 2017 年度实现净利润 10,649.38 万元，扣除非经常性损益及募集资金产生的收益后， 归属于母公司股东的净利润为 10,350.38 万元，达到了 2017 年度的业绩承诺金额。

安徽四创电子股份有限公司 董事会 二○一八年三月十九日

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