SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2014

Dec 23, 2014

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-038

安徽四创电子股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议没有被否决或修改提案的情况

• 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

• 1、现场会议时间：2014 年 12 月 23 日（星期二）下午 2：00。

• 2、网络投票时间：2014 年 12 月 23 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午

1:00-3:00。

• 3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数

项目	现场出席会议	通过网络投票 出席会议	合计
出席会议的股东和代理人人数	4	11	15
所持有表决权的股份总数（股）	57,118,182	8,533,594	65,651,776
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.78	6.24	48.03

（三）会议主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈 信平先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，现场会议由董事吴剑 旗先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和 程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长陈信平先生，董事吴君祥先生、曲惠 民先生，独立董事刘振南先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 5

1

人，出席 4 人，监事会主席陈学军先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘 书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序 号	议案内容	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否 通过
		股数	所占比例	股数	所占比例	股数	所占比例
1	关于增加公司经营 范围暨修改《公司章 程》的议案	65,640,176	99.98%	11,600	0.02%	0	0%	通过
其 中	中小股东	9,528,020	99.88 %	11,600	0.12%	0	0%
2	关于公司与安徽博 微广成信息科技有 限公司签署物资采 购协议的关联交易 议案	9,528,020	99.88%	11,500	0.12%	100	0%	通过
其 中	中小股东	9,528,020	99.88%	11,500	0.12%	100	0%

• 注：（1）议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东

• 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• （2）议案 2 为关联交易，华东电子工程研究所所持表决权股份总数

• 56,112,156 股，占总股份的 41.05%。根据上海证券交易所上市规则，其为公司关 联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上已回避表决。

• （3）中小股东为持有公司股份低于 5%的股东

三、律师见证情况

• 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

• 2、律师姓名：喻荣虎、李结华

• 3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议

人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、

有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

安徽四创电子股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告。

安徽四创电子股份有限公司 2014 年12 月24 日

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