SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2014

May 22, 2014

股东大会法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于安徽四创电子股份有限公司 二○一三年度股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两位 律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2014 年 5 月 22 日召开的 2013 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见 书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定的信息披露网站 上刊登了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会于 2014 年 5 月 22 日 14：00 如期召开，会议 由董事长陈信平先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公 告内容一致。

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2、经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会网络投票时 — — 间为 2014 年 5 月 22 日 9：30 11:30 和 13：00 15：00，与公告内 容一致。

经验证，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人

经查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人， 代表股份数 58,478,792 股，占公司股份总数的 42.78%。经核查，股 东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的社会公众股股东共计 16 名，所持有表决权的股 份数为 222,292 股，占公司股份总数的 0.16%。

据此，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网 络投票表决的社会公众股股东共计 21 名，所持有表决权股份数共计 58,701,084 股，占公司股份总额的 42.94%。

2、出席及列席现场会议的人员

除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列 席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘 请的律师。

经验证，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

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四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各 项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。表决按 《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及 关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会议记录由出席会 议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有 提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。

经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场 投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

• （1）审议批准了《2013 年度董事会工作报告》。

（2）审议批准了《2013 年度监事会工作报告》。

（3）审议批准了《公司独立董事 2013 年度述职报告》。

（4）审议批准了《2013 年度报告全文和摘要》。

（5）审议批准了《2013 年度财务决算报告》。

• （6）审议批准了《2013 年度利润分配预案》。

（7）审议通过了《关于 2013 年度关联交易和 2014 年度拟发生 的关联交易的议案》。

股东华东电子工程研究所由于与该审议事项具有关联关系，已 回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的 股份总数。

• （8）审议批准了《2014 年度财务预算报告》。

• （ 9 ）审议通过了《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议

• 案》。

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（10）审议通过了《关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议 案》。

（11）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签 署金融服务协议的议案》。

股东华东电子工程研究所由于与该审议事项具有关联关系，已 回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的 股份总数。

（12）审议通过了《公司章程》（修订）。

（13）审议通过了《董事会议事规则》（修订）。

（14）选举何启跃先生为公司第五届董事会董事，任期自本次 股东大会会后至第五届董事会任期届满。

本次股东大会公告所列议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召 开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合 法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公 司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

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