SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2007

May 28, 2007

安徽天禾律师事务所 关于安徽四创电子股份有限公司 二00 七年第二次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安 徽四创电子股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽四创电子股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派喻荣 虎律师就公司于 2007 年 5 月 28 日召开的 2007 年第二次临时股东大会 （以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2007 年 4 月 25 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《公司三 届一次董事会决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》。 本次临时股东大会于 2007 年 5 月 28 日上午 9：30 如期召开，会议 由董事长吴曼青先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告 内容一致。

经审查，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表 股份数 3100.36 万股，占公司总股份的 52.73%。经核查，股东代理人

均已得到有效授权。出席及列席会议的人员包括公司部分董事、监 事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

经验证，本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员符合法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股 东大会的议案进行审议、表决。

三、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用记名投票的方式进行了表决，关联 方已实施了表决回避。表决按《公司章程》规定的程序进行了监票， 当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名，出席会议 的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

审议通过了《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。华东电 子工程研究所由于同表决事项具有关联关系，其所持表决权数没有计 入审议该议案有表决权总数。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章 程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随 公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

安徽天禾律师事务所 经办律师： 喻荣虎

2007 年 5 月 28 日