SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Bildirimi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.04.2026
General Assembly Date	21.05.2026
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi, Esentepe, Şişli Büyükdere Cd. No: 147, 34349 Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması

7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi

12 - 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi

13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmesi

15 - 2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi

17 - Kapanış ve dilekler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SVY 2025 Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SVY 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	SVY Örnek Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21.05.2026 tarihi saat 09:00'da Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi, Esentepe Mah.Büyükdere Cd. No: 147, 34349 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Gerekli bilgilendirme dokümanları ektedir.

Bilgilerinize Sunulur