SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2025

Summary Info	Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkındadır
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	29.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi - Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kuruluna üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

16 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

18 - Kapanış ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SVY Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	SVY Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul adresinde 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da akdedilmiştir. Genel kurul toplantısında, 1. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne, 2. 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine, 4. 2024 yılına ait 37.000.000 TL brüt kârın esas sözleşmenin 16. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca 07/05/2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Kâr Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kâr dağıtımının 18/06/2024 tarihinde şirket ortaklarına payları oranında gerçekleştirilmesine, 5. Yönetim kurulu üyeliklerine SOFU ALTINBAŞ'ın, ORKUN ALTINBAŞ'ın, MEHMET ŞEN'in, CİHANGİR YILMAZ'ın, SİNAN ÇAM'ın, AHMET KURŞUN'un, DR. EMEK TORAMAN ÇOLGAR'ın ve PROF. DR. ALİ HEPŞEN'in seçilmesine, 6. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin kabulüne, 7. 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerinin kabulüne, 9. Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne, ve 10. 2025 yılı bağış sınırının 500.000.- TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ile hazirun sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.06.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2024 yılına ait, 28 Mayıs 2025 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.