SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

SÜMER VARLIK YÖNETIM ANONIM ŞİRKETİ 10 Mart 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERLIGIANSTOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK VONETIM ANONIM ŞİRRIFTI hil 2020 yılına ait Olağan Toplantisi (0. Mart 2021 Carsamba günü, saat 14:00'da Esentene, Büvükdere Cad.Özsezen is Mrk. B Blok No: 124 X:3 Sisti/Istanbul adresinde Istanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih ve 62149534 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Ezgi EDEBALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 30.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 hisseden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözlesme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan KIYAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan KIYAK $1.$ tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği;

: Hasan KIYAK'ın Toplantı Başkanlığına Tutanak Yazmanlığına : Ahmet Kursun'un : Süleyman SİMSEK'in Oy Toplama Memurluğuna

Baska teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere 2. toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye acıldı. $3.$ Söz alan olmadı, yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi $4.$ tarafından onaylanmış 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye acıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

1. Sirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve 6. genel müdürün 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür oy birliği ile ibra edildiler: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım telMfi gölüşüldi 7. Ana sözlesmenin 13. maddesi uyarınca 2021 yılı içerisinde 10.000.000,-TI brüt mükit kar pa dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verild 8.

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Bağımsız Denetim firması olarak 9. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi kapsamında 10. muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından 11. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 15:00 'da son verildi.

İş bu toplantı mahalinde 6 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.

Ezgi EDEBALE Bakanlık Temsilcisi

Ahmet KURŞUN Tutanak Yazmanı

Hasan KIYAK Toplantı Başkanı

Süleyman ŞİMŞEK Oy Toplama/Memuru

	Türkiye Cumhuriyeti	Tarih: 10/03/2021Yev.No:(B)
T.C.BEYOĞLU 48.NOTERLIĞI	ÖRNEK
BEYOĞLU 48. NOTERİFERAH TÜREL	Bu örneğin, ibraz edilen İstanbul 8. Noterliğinden 09/03/2015 tarih ve 3885 yevmiyenumarası ile tasdik edilmiş SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ait Genel KurulToplantı ve Müzakere Defterinin 26.-27. sayfasındaki Olağan genel kurul toplantıtutanağının imzaların sıhhatine işlem metni ve münderecatına şamil olmamak kaydıylatutanagının imzalamı əlmlətiri: işlem metri ve metre ezerində günü 10/03/2021aynısı olduğunu onaylarım. (On Mart İkibinyirmibir) Çarşamba günü 10/03/2021	Ferah TÜREL
BÜYÜKDERE CAD.ECZA SK. NO:4/48LEVENT SISLI /ISTANBULTel:+902123250071Fax:+902123250072	$\mathfrak{S}$$\epsilon_{\rm j}^{\rm eff}$S. S. S	Yerinelinzaya Yetkili KatipHazal GUZEL
- 20

$\sim$

$\overline{\mathcal{D}}$

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array}$

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$