SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2024

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MART 2024 TARİHLİ 2023 Yılı Olağan GENELTITİN TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2024 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adıresi olan Keskin Kalem Sokolandırı
Esentepe-Sisli-İSTANBUL - adresindo - T.C. Tiresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde nit Koz adresi blan Keskin Kalem Sok.No:30/1
Müdürlüğü'nün 14.03.2024 tarib ve 040025.7 rearet Bakanlığı İlstanbul Ticaret Müdürüğü'nün 14.03.2024 tarih ve 9492547 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nın 416. maddesine göre ilansız olarak minin ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 90.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 90.000 TL olan, 90.000.000 TL toplam itibari
üzere toplantıda temsil edildiği ve böylene gerek Koolooo payın temsi üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanın gerekse Esas Sözleşme'ne Süzleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat olduğu anlaşıldığından, toplantı Yönetim
görüşülmesine gecilmiştir görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı.

Toplantı Başkanlığına	: Serhat KUTLU
Tutanak Yazmanlığına	: Cihangir YILMAZ
Oy Toplama Memurluğuna	: Sevcan DÖNMEZ'in

Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi.

• 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı ve toplanır tutanaklarını genel kurul adına
  verildi. verildi.
• 3- Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz Fönətini Kürülü Faaliyet Raporu verili verili
  birliğiyle kəbul edildi birliğiyle kabul edildi.
• 4- Artı Değer Uluslarası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
  tarafından onavlanmış 2023 vılına eit Roğunsun Çin Roğune tarafından onaylanmış 2023 yılına ait Bağımlır Malı Müşavirlir. A.Ş.
  okundu ve müzakereye acıldı. Söz elerim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunlaşı Raporu
  sonucunda ov birliğiyle kabul olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
• 5- 2023 yılı Bilanço ve KarlZarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilandarar Hosapları okundu ve muzakere edildi. Yapılama sonucunda Bilanço

6- 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyleri
ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kondi ilkalıyılu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, koluyi, Tonelini Kurulu Üyeleri oy biriğ
i

• 7- Yönetim Kurulunun, 2023 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım
  teklifi görüşüldü Kanun ve Esas Sözlesme geçeri teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması dağıtım kar dağıtım
  avrıldıktan sonra kar dəğitminə ilisirin cinsinə ilişkin ilk dağıtım ayrıldıktan sonra kar dağıtımına iliştin geleyninfası gereken miktarları
  Denetleme Kurumu'na yapılan 07.02.000 - 1.0. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 07.03.2024 tarihli başvuru neticesinde ve ve
  izin cercevesinde belirlenen tutorn Form Form Cose izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin termettu dağlıtımasına,
  halinde ise: işbu kar dağıtım kararının indan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karının geçmiş yıl karlarında tutulma fesen geçersiz kabul edilmesi ve karın
  karar verildi karar verildi.
• 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle
  karar verildi. karar verildi.
• 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2024 yılı Bağımsız Denetim firması
  olarak Artı Değer Uluşlararası Roğımsız Roğımsız Denetim firması
  olarak Ar olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Doz4 yılı Bağımsız Denetim fırması
  A.S.'nin şecilmesine ov birliğiyle korarı ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
• 10-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
• 11-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Sevda ÇÈÇEN Serhat KUTLU Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Cihangir YILMAZ Sevcan DÖNMEZ Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

Tek Pay Sahibi ASV Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet KURŞUN

				18/03/2024 TARIHINDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
AD/SOYAD/UNVANI PAY SAHİBİNİN	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ	HİSSE ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	ASALETEN VEKALETEN TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. NO SU	İMZA
ASV HOLDING A.Ş.	091 056 0840		ESENTEPE KESKIN KALEM SOK.NO:39/3 SİSLİ/İSTANBUL	90.000.000,00 TL	90.000.000	BORSA DIŞI	TEMSILEN	AHMET KURŞUN
	MEVCUT TOPLANTI NISABI: ASGARİ TOPLANTI NİSABI: TOPLAM HİSSE ADEDİ: VEKALETEN: ASALETEN:		ŞİRKETİN SERMA YESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:	90.000.000,000 TL 90.000.000 90.000.000 100% 100% 0
BAKANLIK TEMSİL CİSİ SEVDA CECE!			ANTI BAŞKANI UTLU SID	OY TO LAMA MEMURU SEVCAN DÖNMEZ		TUTANAK YAZMANI CİHANGİR YILMAZ
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSİM İMZALARI				HAZIR BULUNANLAR CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE		YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU
KURSUN ERHAT HMEA					1 = L Keskinkatem Sk (Alg 34) SUMER	Mecleryeköy Vergi Dairesi: 7800 Tye Sic. No:346825 Mersis No:0-1860-0349 Web: sumertaktoring.com.tr /Mail: info@sume Tel: 0212 /347/22/50 (Ppx) Fax: 02 KTORI Esentepr	4926 com.tr 016 51 22
THANGIR YILMAZ
RTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. OPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ BERKCAN TEKİN

18/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI QLAĞAN GENEL SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

American