SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • May 3, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[SMRFA]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

25/04/2017

25/04/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2016-31.12.2016

oda_Date|

		Tarih	Date

03/05/2017

03/05/2017

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli /İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

03.05.2017 Tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

Gündem Maddeleri:

1- Açılış Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Levent Ünal tarafından yapıldı .

Toplantı Başkanlığına            :  Haluk Levent Ünal

Tutanak Yazmanlığına           :  Kartal Güreşçioğlu

Oy Toplama Memurluğuna    :  Sevcan Dönmez'in

Başka teklif olmaması üzerine  Seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar  verildi.

2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6- 01.01.2016 -31.12.2016 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulunun, 2016 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Ana sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 04.05.2017 tarihinden itibaren 2.400.000.-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2017 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.  Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.