Sumec Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 11, 2019

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-069

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苏美达股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年1月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年1 月20 日 14 点30 分

召开地点：公司201 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年1 月20 日

至2020 年1 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权 暨关联交易的议案	√
2	关于公司2020 年日常关联交易的议案	√
3	关于选举非独立董事候选人的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详情请见公司于2019 年12 月12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于全 资子公司购买江苏美达资产管理有限公司股权暨关联交易的公告》及《关于公司 2020 年日常关联交易的公告》等相关公告。

1. 特别决议议案：无

2. 对中小投资者单独计票的议案：1、2

3. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：议案1 关联股东：中国机械工业集团有限公司、 江苏省农垦集团有限公司、中国国机重工集团有限公司、国机资本控股有限公司、 国机财务有限责任公司、国机重工集团常林有限公司、郑州国机精工发展有限公 司、国机资产管理有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院 股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清先生、赵建国先生。议案 2 关联股东：中国机械工业集团有限公司、中国国机重工集团有限公司、国机资 本控股有限公司、国机财务有限责任公司、国机重工集团常林有限公司、郑州国 机精工发展有限公司、国机资产管理有限公司、中国福马机械集团有限公司、中

国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清先生、 金永传先生。

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

2. 三、 股东大会投票注意事项

3. (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

4. (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。

5. (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

6. (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600710	苏美达	2020/1/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人身份 证、授权委托书和委托人股东账户办理登记手续；

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股

凭证，办理登记手续。

1. 异地股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2020 年1 月16 日9：00-16：00

3. 登记地址：南京市长江路198 号苏美达股份有限公司董事会办公室。

4. 联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016

5. 联系人：郭枫

六、 其他事项

1. 联系方法：同会议登记联系方式。

2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019 年12 月12 日

附件：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年1 月20 日 召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限 公司部分股权暨关联交易的议案
2	关于公司2020 年日常关联交易的议案
3	关于选举非独立董事候选人的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。