Sumec Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 2, 2012

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2012-27 常林股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司根据第六届董事会第五次会议决议，决定召开 2012 年第一次临时股东大会。

• 一、 会议时间：2012 年8 月22 日上午8：30

• 二、 会议地点：公司会议室

• 三、 会议召集人：常林股份有限公司董事会

• 四、 召开方式：现场表决

• 五、 会议议题：

• 1、关于修改公司章程的议案

• 2、关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案

• 3、关于公司2012 年中期进行利润分配预案的议案

• 4、关于2012 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案；

以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 六、出席会议人员：

1、2012 年8 月15 日（星期三）下午15：00 上海证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托

• 书格式附后。

七、会议登记事项

• 1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐

• 户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登 记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席 人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方 式登记。

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• 2、登记地址：江苏省常州市黄河西路898 号常林股份有限公司

• 董事会工作部。

• 3、登记时间：2012 年8 月20 日9：00--16：00

• 4、联系方法： 电 话：（0519）86781158

传 真：（0519）86755314、86750025 邮政编码：213136

• 5、联系人：王星际

• 八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。 特此公告。

常林股份有限公司董事会

2012 年8 月2 日

附件一:股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林

股份有限公司于2012 年8 月22 日召开的2012 年第一次临时股东大 会，并授权对会议审议事项：

• 1、 对《关于修改公司章程的议案》行使 表决权；

• 2、 对《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议 案》行使 表决权；

• 3、 对《关于公司2012 年中期进行利润分配预案的议案》行使 表决权；

• 4、对《关于公司2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》行使 表决权；

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

注：授权委托书复印及剪报均为有效。

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