Sumec Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 14, 2011

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-35

常林股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 常林股份有限公司根据第五届董事会第二十八次会议 决议，决定召开2011 年第二次临时股东大会。

一、 会议时间：2011 年12 月30 日上午9：00

• 二、 会议地点：公司会议室

• 三、 会议召集人：常林股份有限公司董事会

• 四、 召开方式：现场表决

• 五、 会议议题：

1、 关于公司董事会换届选举的议案

• 2、 关于公司监事会换届选举的议案

3、 关于公司2011 年度新增日常关联交易的议案

以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 六、 出席会议人员：

1、2011 年12 月23 日（星期五）下午15：00 上海证券 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见

• 证律师。

• 3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，

• 授权委托书格式附后。

七、会议登记事项

• 1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、

• 股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人 股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手 续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

  • 2、登记地址：江苏省常州市新北区黄河西路898 号常

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林股份有限公司董事会工作部。

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5、联系人：王星际

八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自 理。 特此公告。

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附件一:股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）出 席常林股份有限公司于2011 年12 月30 日召开的2011 年第 二次临时股东大会，并授权对会议审议事项：

1、 对《关于公司董事会换届选举的议案》行使 表决权； 2、 对《关于公司监事会换届选举的议案》行使 表决权； 3、对《关于公司2011 年度新增日常关联交易的议案》行使 表决权；

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

注：授权委托书复印及剪报均为有效。

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