Sumec Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 6, 2007

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2007-27

常林股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 常林股份有限公司根据第四届董事会第十七次会议决 议，决定召开2007 年第二次临时股东大会。

• 一、 会议时间：2007 年11 月22 日上午9：30 二、 会议地点：公司技术中心四楼会议室

• 三、 会议召集人：常林股份有限公司董事会 四、 召开方式：现场表决

五、 会议议题：

审议公司投资现代（江苏）的议案。

常林股份有限公司（以下简称常林股份）的中外合资公 司现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称现代（江苏）] 近年来取得了高速发展，其生产条件已逐渐跟不上市场的发 展，为进一步扩大市场占有率，获得良好的投资收益，合资 双方一致同意利用双方另一合资公司常州现代工程机械有 限公司分配所得利润2，000 万美元对现代（江苏）进行再 投资，合资双方此次投资比例与合资比例相同，即中方股东 常林股份投资比例为40%，计800 万美元；外方股东投资比 例为60%，计1，200 万美元，双方均以现金方式出资。投资 主要用于扩大产能及增加出口业务等。本议案需提请股东大 会审议。

六、 出席会议人员：

1、2007 年11 月16 日（星期五）下午15：00 上海证券

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交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师。

3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席， 授权委托书格式附后。

七、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、 股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人 股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手 续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地址：江苏省常州市常林路10 号常林股份有限 公司规划证券部。

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5、联系人：王星际

八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自

理。

特此公告。

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附件一:股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）出 席常林股份有限公司于2007 年11 月22 日召开的2007 年第 二次临时股东大会，并授权对会议审议事项：公司投资现代 （江苏）的议案行使 表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

注：授权委托书复印及剪报均为有效。

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