SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Jul 27, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	27.07.2020
General Assembly Date	10.09.2020
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.09.2020
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. No:37

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.

4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Şirketin 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 30 Eylül 2020 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.

11 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.07.2020 tarihli Toplantısında 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 10.09.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.