SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2018

Summary Info	Şirketimizin 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Edremit Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	08.03.2018
General Assembly Date	12.04.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	11.04.2018
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	YOLÖREN MAH. AŞAĞI KÜMEEVLER SOK. NO:37

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2017 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 3 Eylül 2018 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.

10 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.

11 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 12/04/2018 Perşembe günü saat 10:00 da , Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Sumaş A.Ş. fabrika binasında yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Toplantı başkanlığına Esas Mukavele gereği Dr. Hilmi Evin ERTÜR oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Tülay DARENDE, oy toplama memurluğuna ise Naci ŞENER' i atadı. Başkanlık divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. 2- Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu 2017 yılı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. 4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket' in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamış olup, 48.254.748 adet oyla ibra edildiler. 6- SPK'nın II-19.1 Sayılı kar payı tebliği uyarınca kar dağıtım politikasının tespiti ve 2017 yılı karı ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde oluşan 6.736.199,55 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak brüt % 23,10 oranında olmak üzere 1.556.100,00 TL kar payı dağıtılmasına, oy birliği ile karar verildi. Kar dağıtımının 3 Eylül 2018 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu Tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine asgari ücretin brüt tutarının 2 katı net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 8- Şirket hisselerinin Borsa'da işlem görmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR Genel Kurula bilgi verdi. 9 - Şirket Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak Bağımsız Denetim Firması olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 10- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri uyarınca yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi. 11- Dilek ve temennilerde söz alan Bülent İbrikçioğlu Şirketin Borsa'da üst pazara geçmesi konusunda bilgi istedi. Toplantı Başkanı Yazman Oy Toplayıcı Bakanlık Temsilcisi Dr.Hilmi Evin ERTÜR Tülay DARENDE Naci ŞENER Nuray PAKÖZ

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN ÇETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Edremit Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.