SUHEUNG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

서흥/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사와 감사의 조문 분리 및 표준정관 반영 제2-2호 의안 : 주주총회시 권리행사 주주에 대한 기준일 등 개정 제2-3호 의안 : 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관 반영 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 장인재 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 이광호 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장인재	1962-08	3	신규선임	前 경인지방식품의약품안전청 식품관리과장 前 식약처 위해사범중앙수사단 단장 前 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 행정관	(주)휴온스메디텍 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광호	1955-04	3	재선임	상근	現 (주)서흥 감사 前 한국식품산업협회 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-