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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

서흥/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-27
3. 정정사유	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보 양주환 제3-2호 : 사내이사 후보 양준성 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 양주환 제2-2호 : 사내이사 후보 양준성 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025년 3월 14일	제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 양주환 제2-2호 : 사내이사 후보 양준성 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양주환	1952-03	3	재선임	現 (주)서흥 대표이사 회장
양준성	1983-03	3	재선임	現 (주)서흥 전무이사/미래전략본부 본부장 現 (주)젤텍 영업총괄 전무이사