SUHEUNG CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

서흥/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		809,955	- 매출액
- 부채총계		380,086	- 영업이익	69,604
- 자본금		6,085	- 당기순이익	59,295
- 자본총계		429,869	*주당순이익(원)	4,829
나. 개별(별도)	- 자산총계		485,995	- 매출액
- 부채총계		184,962	- 영업이익	44,639
- 자본금		6,085	- 당기순이익	36,686
- 자본총계		301,033	*주당순이익(원)	3,299
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,559,556,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제1호 의안> 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (사내이사 양주환, 양준성    사외이사 이광호 선임) <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (이사 보수한도 : 20억원) <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (감사 보수한도 : 4억원) <제5호 의안> 분할계획서 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양주환	1952-03	3	재선임	現 (주)서흥 대표이사 회장
양준성	1983-03	3	신규선임	現 (주)젤텍 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광호	1955-04	3	신규선임	前 한국식품산업협회    부회장	한국식량안보재단 (감사)