臨時報告書_20250627155136
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月27日 |
| 【会社名】 |
杉田エース株式会社 |
| 【英訳名】 |
SUGITA ACE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 杉田 裕介 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都墨田区緑二丁目14番15号 |
| 【電話番号】 |
０３（３６３３）５１５０ |
| 【事務連絡者氏名】 |
専務取締役 井関 誠 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都墨田区緑二丁目14番15号 |
| 【電話番号】 |
０３（３６３３）５１５０ |
| 【事務連絡者氏名】 |
専務取締役 井関 誠 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02910 76350 杉田エース株式会社 SUGITA ACE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02910-000 2025-06-27 xbrli:pure
臨時報告書_20250627155136
１【提出理由】
2025年６月27日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、杉田直良、杉田裕介、杉田力介、井関誠、
花井慎一、蜷木勝一、岡田努、上田嘉信の８氏を選任する。
第２号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、ふじみ監査法人を選任する。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役佐藤正氏に対し、在任中の労に報いるため、
慰労金を贈呈する。
（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該議決権の結果
|
|
|
|
|
|
| 決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(％) |
第１号議案
杉田 直良
杉田 裕介
杉田 力介
井関 誠
花井 慎一
蜷木 勝一
岡田 努
上田 嘉信 |
44,162
44,195
44,196
44,233
44,193
44,232
44,230
44,190 |
186
153
152
115
155
116
118
158 |
－
－
－
－
－
－
－
－ |
(注)１ |
可決 99.58
可決 99.65
可決 99.65
可決 99.74
可決 99.65
可決 99.73
可決 99.73
可決 99.64 |
| 第２号議案 |
44,243 |
105 |
－ |
(注)2 |
可決 99.76 |
| 第３号議案 |
44,067 |
281 |
－ |
(注)2 |
可決 99.36 |
(注)１．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(53,638個)の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上