Sugentech, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

수젠텍/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 (당사 오송사업장 별관)
3. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사인 선임보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1) 사내이사 손미진 재선임의 건 제2-2) 사내이사 유승범 재선임의 건 - 제3호의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 전종무 선임의 건 - 제4호의안 : 정관변경의 건 제4-1) 개정 상법 반영 제4-2) 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비 - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손미진	1965-03	3년	재선임	1990~1997 한국생명공학연구원, 연구원 1997~1998 미국 NIEHS/NIH, 초청연구원 1999~2006 ㈜LG화학 책임연구원 2006~2011 한국생명공학연구원 선임연구원 2011~현재 ㈜수젠텍 대표이사
유승범	1967-04	3년	재선임	1994~1995 애경산업 연구원 1995~2006 LG화학 선임연구원 2006~2008 을지대학교 연구원 2008~2011 ㈜알테오젠 이사 2011~현재 ㈜수젠텍 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전종무	1975-01	3년	신규선임	2001-2019 삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스 2006 대한민국 국회 정책비서관 2019-2024 안진회계법인 금융리스크컨설팅 2024~현재 김·장 법률사무소	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전종무	1975-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2001-2019 삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스 2006 대한민국 국회 정책비서관 2019-2024 안진회계법인 금융리스크컨설팅 2024~현재 김·장 법률사무소