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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

수젠텍/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 오송사업장 별관)
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [목적사항] - 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 손미진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 유승범 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 자기주식 취득의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자투표 및 전자위임장의 방법으로 행사 할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손미진	1965-03	3년	재선임	1990~1997 한국생명공학연구원, 연구원 1997~1998 미국 NIEHS/NIH, 초청연구원 1999~2006 ㈜LG화학 책임연구원 2006~2011 한국생명공학연구원 선임연구원 2011~현재 ㈜수젠텍 대표이사
유승범	1967-04	3년	재선임	994~1995 애경산업 연구원 1995~2006 LG화학 선임연구원 2006~2008 을지대학교 연구원 2008~2011 ㈜알테오젠 이사 2011~현재 ㈜수젠텍 CTO