Sugentech, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

수젠텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,642		- 매출액
- 부채총계	10,176		- 영업이익	-19,700
- 자본금	8,371		- 당기순이익	-13,534
- 자본총계	99,466		*주당순이익(원)	-886
나. 연결	- 자산총계	107,640		- 매출액
- 부채총계	10,345		- 영업이익	-22,021
- 자본금	8,371		- 당기순이익	-15,370
- 자본총계	97,295		*주당순이익(원)	-994
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 재선임/신규선임 감사위원 2명 재선임/신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 사내이사 이해권 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 사외이사 김병균 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 김병균 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해권	1970-08	3년	재선임	1999~2003 (주)인츠 팀장 2005~2010 (주)뉴로테크 이사 2010~2020 (주)서울문고 이사대우 부장 2021~현재 (주)수젠텍 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전재홍	1975-09	3년	재선임	2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사	신한제14호SPAC (감사)
김병균	1971-09	3년	신규선임	2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사	서울미라마(유) (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전재홍	1975-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사
김병균	1971-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사