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AGM Information • Mar 8, 2019

수젠텍/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 오송 사업장 회의실)
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건       (이사보수한도금액:1,000,000,000원) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건       (감사보수한도금액:100,000,000원) 제4호 의안 : 정관 변경의 건       (전자증권제도 도입) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건        (총20명, 117,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※관련공시	-