SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2025年第四次临时股东会

2.会议召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于《召开公司 2025年第四次临时股东会》的议案,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一) 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年9月15日交易日上午9:3011:30,下午13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年9月8日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

1

8.现场会议地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案	√
2.00	关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任	√
	险》的议案

1.披露情况

上述提案已经第九届董事会第二次会议审议通过,详细内容请参见公司于2025年8月28 日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第二次会议决 议公告》《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》《关于2025年半年度税 后利润分配预案的公告》等相关公告。

2.特别提示

以上议案中议案1为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计 票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授 权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记,并请进行电话 确认。

2.登记时间:2025年9月9日-12日上午8:30至下午5:00止。

2

3.登记地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室

4.会议联系方式

联系人:张倩倩

电话:(0512)66672245

传真:(0512)67526983

电子邮箱:zhangqq@chinasufa.com

联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,董事会办公室

邮政编码:215011

5.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附 件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○二五年八月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股权的投票代码与投票简称:

投票代码:360777

投票简称:中核投票

2、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案 重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月15日交易日9:159:25、9:3011:30 和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

中核苏阀科技实业股份有限公司 公司2025年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司 2025年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进 行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本 授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下表:

提案		备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案
非累积投票议案
1.00	关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案
2.00	关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任	√
	险》的议案

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的*"同意"、"反对"、"弃权"* 相应框中打*"√"为准,每项 均为单选,多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、 对于累积投票制的提案,在"应选人数"*项下填报投给某候选人的选举票数。

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人证券账户卡号: 委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

签署日期: 年 月 日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。