SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 13, 2017

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2017-007

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2017年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公

司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议召开时间：

现场会议时间：2017年3月7日(星期二) 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月7 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2017年3月6日15:00至2017年3月7日15:00期间的任意时间。

• 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

• 6.会议出席对象：

• （1）于股权登记日2017年2月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 7.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

会议审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。

议案相关内容详见公司2017年2月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

• （http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第八次会议决议公告》、《关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-001、2017-006）。

三、现场会议登记方法

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1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授 权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• （3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

• 2、登记时间：2017年3月1日-2017年3月2日上午8:30至下午5:00止。

• 3、登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附 件一）。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：张倩倩

电话：(0512)66672245 传真：(0512)67536983 电子邮箱：dongm@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室 邮政编码：215011

• 2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

• 3、公司2017年第一次临时股东大会授权委托书（附件二）。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一七年二月十三日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股权的投票代码与投票简称：

投票代码：360777

投票简称：中核投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年3月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：

00，结束时间为2017年3月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

中核苏阀科技实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2017年3月7日召开的中核苏阀科技实 业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

议案序号	议案名称		意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》

备注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划 “√” ，做出投票表示；

• 2、委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自2017年 月 日至2017年 月 日。

签署日期：2017年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位

印章

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