SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — Board/Management Information 2017

May 25, 2017

股票代码 : 00077 公司简称：中核科技 公告编号 :2017-026

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017 年5 月17 日以书面 和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于2017 年5 月25 日在公司会议室举行。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事八人，董事姜忠先 生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事彭新英先生代为表决。公司监事会成员及 高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。会议内容如下：

一、审议并通过了《关于调整董事会专业委员会组成成员的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）；

因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如

下：

(一) 战略委员会

主任委员：彭新英 副主任委员：于瑾珲

委 员：顾国兴、郑洪涛、陈鉴平

(二) 审计委员会

主任委员：郑洪涛 副主任委员：雷英俊

委 员：唐海燕、顾国兴、姜 忠

• (三) 薪酬与考核委员会

主任委员：唐海燕 副主任委员：李鸿博

委 员：于瑾珲、郑洪涛、顾国兴

二、审议并通过了《公司2016 年经营班子绩效考核报告》（同意9 票，反对0 票，弃 权0 票）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一七年五月二十五日

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