SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

证券代码： 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2017-023

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017 年5 月9 日以书面 和通讯传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2017 年5 月15 日以通讯形式表决。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事6 人，实到董事6 人。公司监事会成员及 高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。本次会议审议内容如下：

审议并通过了《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股的议案》；（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

公司投资参股的中核财务有限责任公司（简称：中核财务公司），计划2017 年度启动增 资扩股工作。中核财务公司目前注册资本为人民币20.096 亿元，本次计划增资扩股增加注 册资本总额人民币20.096 亿元，本次增资不溢价认购，不引入其他新股东，按照现有股东 的出资同比例认购。公司作为中核财务公司现股东，拟用自有资金，按所持股份同比例参与 本次增资，认购金额为人民币4800 万元。增资后，公司对中核财务公司的持股比例保持不 变。

中核财务公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易，根据《深交所股票上市规则》 及《公司章程》，关联董事彭新英、陈鉴平、姜忠回避表决。独立董事事前认可本议案，同 意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。 特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十五日

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