SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — Board/Management Information 2004

Jul 9, 2004

证券代码： 000777 证券简称： 中核科技 公告编号： 2004-005

==> picture [45 x 32] intentionally omitted <==

中核苏阀科技实业股份有限公司

18 第二届董事会第 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

18 2004 7 8 中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第 次全体会议于 年 月 日上 2114 午在江苏省苏州市人民路 号中国核工业总公司苏州阀门厂会议室举行。

11 11 会议应到董事 人，实到董事 人。公司监事会监事列席了本次董事会。会议由公 司董事长邵渭敏先生主持。

会议决议如下：

一、一致通过《关于董事会换届改选的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中核 苏阀科技实业股份有限公司章程》，公司第二届董事会任期已满。公司董事会将换届改选， 组成第三届董事会。

公司第三届董事会由十一名董事组成 ( 其中独立董事三名 ) 。 提名候选董事如下：

• 孙 勤、高 峻、张天瑞、邵渭敏、杨同兴、陈鉴平、许红超、刘焕冰 提名候选独立董事如下：

容铁华、刘 勇、周家德

二、一致通过《关于深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股的议案》：

该公司本次增资扩股 540 万元，实施投资碳 [[14] C] 电离法直接测定法呼气卡（ Hp-CARD ） 项目和碳 [[13] C] 呼气试验项目。

45% 243 本公司按持该公司 股权的比例，以自有资金出资 万元。

2004 8 10 2004 1 三、定于 年 月 日召开公司 年第 次临时股东大会，审议《董事会换届 改选的议案》和《监事会换届改选的议案》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二○○四年七月八日

第 1 页 共 1 页