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Sep 20, 2002

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**中核科技：董、监事津贴制度

**2002-09-20 06:20   

中核苏阀科技实业股份有限公司2002年第2次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况　　中核苏阀科技实业股份有限公司2002年第2次

临时股东大会于2002年9月19日上午9:00在苏州市人民路679号公司办公楼会议室

召开。

会议由公司董事长邵渭敏先生主持。参加会议的股东代表9人，代表股份

100,869,440股，占公司总股份的60.041％。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》有关规定。

二、提案审议情况　　经本次临时股东大会对所提议案审议表决，会议通过

如下决议：

一致通过《关于公司董事、监事津贴制度的议案》。

同意票代表股份100,869,440股，占出席会议股东所持股份的100％。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会表决通过的上述议项，经江

苏苏州竹辉律师事务所朱伟律师见证，符合法定程序，决议真实有效。

四、备查文件

载有公司董事亲笔签名的会议决议、会议记录，决议公告

原稿。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○○二年九月十九日

江苏苏州竹辉律师事务所

关于中核苏阀科技实业股份有限公司2002年年度

第2次临时股东大会的法律意见书

（2002年9月19日）

致：中核苏阀科技实业股份有限公司（下称"公司"）

江苏苏州竹辉律师事务所（下称"本所"）受公司委托，作为中核苏阀科技实

业股份有限公司2002年第2次临时股东大会（下称"本次临时股东大会"）的专项法

律顾问，根据"中华人民共和国公司法"、"中华人民共和国证券法"、"上市公司股

东大会规范意见"及"公司章程"的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书本律师列席了本次临时股东大会。

一、本次临时股东大会召集、召开的程序：

公司董事会已于2002年8月20日在"证券时报"就本次临时股东大会的召开时间、

地点和审议事项进行了公告（下称"公告"），本次临时股东大会于2002年9月19日

上午9:00在苏州市人民路679号公司办公楼会议室如期召开。

会议由公司董事长邵渭敏主持。

经审查，公司本次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及"公司章

程"的规定。

二、出席本次临时股东大会人员的资格：

出席本次临时股东大会的股东、股东代表及委托人代理人共9人，代表股份

100869440股，占公司总股份的60.041％。此外，公司董事、监事、高级管理人员

及律师出席了会议。

经审查，出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效。

三、本次临时股东大会的表决程序：

本次临时股东大会以举手投票方式对公告所列议案进行了表决。《关于公司

董事、监事津贴制度的议案》以出席会议股东所持表决权数的100%通过。

综上所述，本律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关

法律、法规及"公司章程"的规定，出席本次临时股东大会人员资格合法有效，本

次临时股东大会的表决程序合法有效。

江苏苏州竹辉律师事务所（章）

经办律师：朱伟（签字、章）　　

2002年9月19日

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