SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — Board/Management Information 2002

Jul 23, 2002

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**中核科技：董事会专门委员会组成成员的议案等

**2002-07-23 06:41   

中核苏阀科技实业股份有限公司第二届第七次董事会决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年7月20日

在苏州市人民路679号中国核工业集团公司苏州阀门厂墨园会议室举行。会议由

董事长邵渭敏主持。公司监事会成员列席了本次会议。

会议应到董事11人，实到董事10人（其中董事8人，独立董事2人）。董事

沈蔷影因公务不能参加会议，委托董事杨同兴代为行使表决权。本次会议实际

行使表决权董事11人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议审议并一致通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》，决议如下：

一、经董事长邵渭敏先生提名，董事会战略委员会组成成员为：

主任委员：邵渭敏 委 员：诸旭辉、徐 铮、陈鉴平、张宗烈

二、经董事长邵渭敏先生提名，董事会薪酬与考核委员会组成成员为：

主任委员：刘 勇 委 员：诸旭辉、杨同兴

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二00二年七月二十日

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