SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司第二十三次股东大会(2018 年会)的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司第二十三次股东大会(2018年会)

2.会议召集人:公司第七届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 第二十三次股东大会(2018年年会)的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月26日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年4月26日交易日上午9:3011:30,下午13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日:2019年4月19日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年4月19日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.现场会议地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

1

1. 审议公司《2018年董事会工作报告》;

2. 审议公司《2018年监事会工作报告》;

3. 审议公司《2018年度财务决算报告》;

4. 审议《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》;

5. 审议《公司"2018年度税后利润分配预案"的议案》;

6.审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

1. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2018年度述职报告。

以上议案中议案5、6为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

议案相关内容详见公司2019年3月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码提案名称		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《2018年董事会工作报告》	√
2.00	《2018年监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司"2018年度税后利润分配预案"的议案》	√
6.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授 权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托

2

出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记,并请进行电话确认。

2.登记时间:2019年4月23日-25日上午8:30至下午5:00止

3.登记地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室

4.会议联系方式

联系人:张倩倩

电话:(0512)66672245

传真:(0512)67526983

电子邮箱:dongm@chinasufa.com

联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,公司董事会办公室

邮政编码:215011

5.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理

6.公司第二十三次股东大会(2018年会)授权委托书(附件二)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见(附 件一)。

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议

公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一九年三月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股权的投票代码与投票简称:

投票代码:360777

投票简称:中核投票

2.填报表决意见或选举票数:

本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 中核苏阀科技实业股份有限公司

第二十三次股东大会(2018年会)授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司 第二十三次股东大会(2018年会)。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有 效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案		备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积
投票提
案
1.00	《2018年董事会工作报告》	√
2.00	《2018年监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司"2018年度税后利润分配预案"的议案》	√
6.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√

委托人对受托人的表决指示如下表:

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权" 相应框中打"√"为准,每项 均为单选,多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、 对于累积投票制的提案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人证券账户卡号:	委托人持股数量:
受托人(签字):	受托人身份证号码:

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

签署日期: 年 月 日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

5