SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. — AGM Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码： 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2017-048

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：公司2017年第四次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017年12月26日(星期二)下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年12月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

• 6.会议的股权登记日：2017年12月19日（星期二）

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年12月19日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• 8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

• 1.会议审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。

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本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 方可生效。

议案相关内容详见公司2017年12月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于 修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2017-046、2017-048）

• 2.会议审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案相关内容详见公司2017年12月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

• （http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》。（公告 编号：2017-046）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

	表一：本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授 权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• （3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

• 2.登记时间：2017年12月20日-21日上午8:30至下午5:00止。

• 3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室

• 4.会议联系方式

联系人：张倩倩

电话：(0512)66672245

传真：(0512)67526983

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电子邮箱：dongm@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室

邮政编码：215011

• 5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

• 6.公司2017年第四次临时股东大会授权委托书（附件二）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附 件一）。

六、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一七年十一月三十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股权的投票代码与投票简称：

投票代码：360777 投票简称：中核投票

2.填报表决意见或选举票数：

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日（现场股东大会召开前一日）下

午3:00，结束时间为2017年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

中核苏阀科技实业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事 项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 相应框中打 “√” 为准，每项 均为单选，多选无效。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、对于累积投票制的提案，在 “ 委托数量 ” 项下填报投给某候选人的选举票数。

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

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注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

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