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Mar 26, 2004

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**中核科技：关于召开2003年度股东大会年会的公告

**2004-03-27 06:45   

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中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开2003年度股东大会年会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2003年度股东大会年会于2004年4月

29日上午9点整，在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部举行。

一、会议主要议程：

⒈审议公司《董事会2003年度工作报告》；

⒉审议公司《监事会2003年度工作报告》；

⒊审议公司《总经理2003年度经营工作报告》；

⒋审议公司《2003年度财务决算报告》；

⒌审议公司《2003年度税后利润分配预案》：

⒍审议公司《修改公司章程的议案》。

二、会议出席对象：

⒈本公司董事、监事、高级管理人员；

⒉截止2004年4月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

三、会议登记办法：

出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身

份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2004年4月22日上午8:00至下午4:00止，到本公司

董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，

还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。

四、其 他 事 项 ：　　本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址：　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人：　　沈　澄　　　 电　话：　　0512-67533655-2577

邮　编：　　215001　　　 传　真：　　0512-67533655-2577

中核苏阀科技实业股份有限公司

董　事　 会

二○○四年三月二十七日

授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2003年

度股东大会年会，并代理行使表决权。

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　 委托人持股数：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人签名：　　　　　　　　　　　　 受托人签名：

2004年　　月　　日

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